DEA casusu Falyalı ile temas kurdu
Virginya Doğu Mahkemesi soruşturma ajansı Tımothy D Mcgrath’ın hazırladığı raporda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı Escort Bayan iddianamede Halil Falya ‘nın uyuşturucu ticareti ve kara parayı nasıl akladığı tüm ayrıntılarıyla yer aldı Hazırlanan iddianameye nazaran 2012 yılında Halil Falyalı ve kardeşi Hüsnü Falyalı ‘nın ortasına DEA ABD Bayan escort Uyuşturucu ile Gayret Dairesi bir casus yerleştirdi Bu casus Halil Falyalı Hüsnü Falyalı ve uyuşturucu ticareti yapmaktan tekraren defa tutuklanan Özgür Demir hakkında incelemeler yaptı 13 Temmuz 2015’te ise casus escort tabir verdi
Kara para bu türlü aklandı
İddianamede yer alan bilgiye nazaran DEA tarafından yapılan bir operasyonda yeniden DEA tarafından oluşturulan bir banka hesabına 2012 yılında Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı’nın tarafından 44 bin 750 eskort dolar para transfer edildi Falyalı bu transferden yüzde 10 kurul aldı İddianamede bu süreç Falyalı ailesinin kara para akladığının göstergesi olarak yer aldı Falyalı’nın para transferlerinin devam ettiğinin belirtildiği iddianamede eskort bayan Halil Falyalı Sofya’dan da DEA’nın örtülü hesabına 100 bin dolarlık transfer yaptığı bu transferden ise yüzde 7 kurul almak istediği kaydedildi Falyalı’nın DEA ajanında bu transfer nedeniyle banka yöneticisine ise rüşvet vermek için 10 bin euro fazladan para istediği iddianamede yer aldı Ayrıyeten 100 bin ABD dolarını DEA’nın Washington’daki hesabından Falyalı’nın Tener İşletmecilik ismindeki hesabına gönderildiği de iddianamede aktarıldı
İngiltere’ye gönderilmek üzere kokain istedi
İddianamede 2 Eylül 2012’de kapalı bir kaynak ile DEA’nın kapalı casusunun Falyalı ile Kıbrıs Larnaka’da buluştukları bu görüşmede Falyalı’nın İngiltere’ye gönderilmek üzere kokoine muhtaçlığı olduğunu söylediği belirtildi Falyalı’nın bu görüşmede kullanıma hazır silahların da hazır bulundurulması gerektiğini istediği aktarıldı
‘Vergi kontrolünde ıstırap yaratabilir’
Yapılan bir para transferi sürecinde ise Halil Falyalı’nın zımnî kaynağına aklaması için yüksel bir mebla çıkardığını söyleyerek Bu parayı aklamak vergi kontrolünde bana külfet yaratabilir dediği de belirtildi
Tutuklanmadan öldürüldü
Mart 2016 da karara bağlanan davada sanıklar Halil Falyalı Hüsnü Falyalı Özgür Demir hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı Halil Falyalı’nın KKTC den çıktığı anda Amerika tarafından tutuklanacağı tez edilirken Falyalı uğradığı silahlı atak sonucu ömrünü yitirdi
DEA casusuna dair
Falyalı ailesiyle münasebet kuran casus 1995 yılından beri DEA bünyesinde çalıştı Uyuşturucu silah kaçakçılığı ve para aklama konusunda Avrupa’da misyon yapan casus ABD’ye yönelik hareketlere ait çalışma yürütüyor
