Son 5 yıl içinde alınan bildirimlerde kabahat gelirlerinin aklanması ve aklamaya husus başka cürümlere yönelik bildirimlerin hissesi artış gösterdi. 2017’de MASAK’a aklama ve bununla ilgili öncül hatalara ait 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021’de kelam konusu bildirimler yüzde 264 arttı.
Alınan bildirimlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 98’i) yükümlü olarak tabir edilen mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar tarafından yahut finansal olmayan meslek kümeleri tarafından gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK tarafından yapılan tahlil çalışmaları, hadise bazlı olarak gerçekleştirilen tahlil ve kıymetlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci hususu kapsamında kabahatten elde edilen maddi kar ve gelirlerin tespit edilebilmesi maksadıyla yapılan malvarlığı araştırmaları ve yığın bilgiler üzerinden yapılan stratejik tahlil çalışmaları olmak üzere üç farklı cinste gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl 16 bin 339 tahlil belgesi sonuçlandırılırken bu tahliller esnasında 81 bin 561 kişi araştırıldı, 7 bin 338 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile toplam 76 bin 220 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, cürümle gayret eden isimli yahut kolluk makamlarına ve bunların yanında hususla ilgili inceleme yahut denetleme yapmaya yetkili öbür idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı bahse ait 432 tahlil belgesi sonuçlandı
Yasa dışı bahis oynatma hatasına ait de toplam 432 tahlil evrakı sonuçlandırılırken bu belgeler kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışmaları yürütüldü.
Yapılan çalışmalar sonucunda 321 tahlil raporu, 54 cürümden elde edilen kıymet raporu ve 65 bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Hatalar ile Uğraş Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama kabahati inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan devreden evraklarla birlikte toplam 163 inceleme belgesinden 51’i sonuçlandırıldı. Bu belgelerde ismi geçen kişi sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucu 2021 yılında hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerinin aklanması fiiline ait olarak 181 kişi hakkında hata duyurusunda bulunuldu.
Kurul tarafından yükümlülük kontrolü faaliyetleri kapsamında da 2021 yılında 245 yükümlü nezdinde ahenk kontrolü yapıldı.
Uluslararası iş birlikleri
Ayrıca, 2021’de resen yapılan bilgilendirmeler dahil toplam 137 ülke mali istihbarat ünitesi tarafından Türkiye’den 803 sefer bilgi talebinde yahut zaten bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin mali istihbarat ünitelerinden 360 sefer bilgi istedi.
